Esta es la unidad especial creada por Sheinbaum para combatir lavado de dinero del crimen organizado

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum refuerza su estrategia para combatir los delitos ligados con el crimen organizado.

Por ello, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se crea una nueva unidad cuyo objetivo será combatir el lavado de dinero.

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Se trata de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, que entre sus atribuciones, rastreará con inteligencia de seguridad y financiera a personas vinculadas a cárteles que realicen lavado de dinero.

¿Qué podrá hacer esta unidad?

Esta área podrá integrar reportes de inteligencia relacionados a personas posiblemente vinculadas con organizaciones delictivas y participar en mecanismos de coordinación nacional o internacional.

Además, será el enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con autoridades nacionales y extranjeras, así como con organismos internacionales, para que con estos entes se diseñen, implementen y ejecuten acciones estratégicas de coordinación, cooperación y colaboración.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ya entró en vigor este miércoles, la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas de Hacienda tendrá la facultad de intercambiar información y documentación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras dependencias.

Al inicio de su gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los cuatro ejes en que se basa la Estrategia Nacional de Seguridad

• Atención a las causas
• Consolidación de la Guardia Nacional
• Fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia
• Coordinación con las entidades federativas

Uno de los ejes es reforzar las tareas de inteligencia e investigación, por ello las acciones que ha tomado su administración es atacar los activos financieros de los grupos criminales.

Nueva dirección fortalecerá a la UIF

Cuestionada sobre la nueva unidad, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta nueva dirección complementará a la UIF.

“Es una unidad especial para fortalecer la UIF para todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. Entonces, estamos fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera”, sostuvo.

Cabe recordar que entre las labores de la UIF, es la área encargada de detectar operaciones, situaciones patrimoniales o de negocios sospechosos; así como identificar el origen y destino de los recursos potencialmente ilícitos.

Cabe recordar que recientemente, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, conversó con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre los trabajos binacionales para combatir el financiamiento a cárteles mexicanos.

Además, que la UIF forma parte de un grupo de distintas dependencias que trabajan para prevenir el lavado de dinero.

Dentro de esta estructura se encuentran:

• Unidad de Banca, Valores y Ahorro y Unidad de Banca
• de Desarrollo (SHCP)
• Comisión Nacional Bancaria y de Valores
• Fiscalía General de la República