Morena se impone: Cámara de Diputados avala polémica Ley Antilavado

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y lo particular la Ley Antilavado en medio de las críticas de la oposición por la extrema vigilancia a los usuarios.

Tras una breve discusión, el Pleno aprobó en lo particular con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación.

No solo te informamos, te explicamos la política. Da clic aquí y recibe gratis nuestro boletín diario

Previamente, con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo general la Ley Antilavado, incluida la reforma al artículo 400 bis del Código Penal Federal.

¿De qué va la reforma a la Ley Antilavado?

La reforma incluye la figura del delito de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento en el régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas, la cual se da ante la declaratoria de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, esto ha generado críticas y polémica debido a la amplitud en las facultades que da a las dependencias financieras para revisar datos personales.

Asimismo, se añade al catálogo de “actividades vulnerables” de Hacienda a los sectores del desarrollo inmobiliario, la venta de criptomonedas y la prestación de servicios de fideicomisos.

Por lo que deberán identificar y emitir informes sobre los beneficiarios finales de cada transacción financiera.

Otro punto que generó polémica es el término “Personas Políticamente Expuestas”, que se refiere a funcionarios públicos en México y el extranjero.

Con esta reforma, las autoridades tendrán la facultad de vigilar sus actividades para prevenir el delito de lavado de dinero.

Oposición en contra de la Ley Antilavado

Los grupos parlamentarios de oposición reconocieron la importancia de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, sin embargo, coincidieron en que la reforma otorga excesivos poderes sin suficientes controles judiciales, transparencia ni límites claros, lo que pone en riesgo la privacidad, derechos civiles, y podría ser usada con fines políticos.

Christian Castro, diputado del PRI, señaló que esta reforma a la Ley Antilavado expande facultades de vigilancia a los ciudadanos y impone obligaciones desproporcionadas a sectores.

Pues afirma que vulneran los derechos y la presunción de inocencia.

Caso Vector llega a San Lázaro

La iniciativa se discute en medio de las investigaciones del Departamento del Tesoro en contra de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador de quien fue su Jefe de Oficina.

En tribuna, el diputado priista cuestionó que tenga que ser el gobierno de Estados Unidos el que investigue las transacciones entre Vector y el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

“Por qué otro país tiene que investigar lo que México no pudo o no quiso ver. Este caso muestra algo importante, sí es posible combatir el lavado de dinero con inteligencia financiera, con cooperación internacional y con pruebas documentales, no con leyes genéricas que castigan a inocentes”, dijo Castro Bello.

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, ocupó su tiempo en tribuna para desplegar una serie de pancartas en contra de Alfonso Romo, entre ellas fotografías del empresario con AMLO, además de que se podía leer “Lavanderías del Bienestar”.

En ese sentido, Téllez Hernández anunció una denuncia penal en contra de Vector Casa de Bolsa para que realice una investigación en contra de la empresa y de su propietario.

“Por qué siguen fingiendo que no está involucrado el narco desde el gobierno de López Obrador, ahí estaban los socios... quien va a rescatar estas canalladas va a ser el IPAB que tanto han denostado”, dijo.