Gobierno de Rocha Moya transfirió dinero a empresa ligada al CJNG

Una empresa identificada por el gobierno de Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero vinculada al huachicol fiscal y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recibió pagos del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa.

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De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, las transferencias fueron realizadas por una dependencia estatal durante abril de 2024, meses antes de que la compañía fuera incluida en los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las transferencias detectadas por MCCI ocurrieron durante la administración de Rubén Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde noviembre de 2021, pero actualmente se encuentra separado del cargo tras solicitar licencia.

Constructora del gobierno de Rocha Moya realizó transferencias al CJNG

La investigación señala que documentos internos de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), muestran que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se realizaron tres transferencias a favor de Ahavat Logistics Solution.

Los pagos ascendieron a 678 mil 900 pesos y fueron realizados desde una cuenta de Banorte a nombre de la constructora pública sinaloense, organismo creado en 1987 y que desde hace aproximadamente 15 años funciona como ejecutora de obra pública del Gobierno de Sinaloa.

Según los registros contables revisados por MCCI, las operaciones fueron registradas únicamente bajo el concepto de “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido por la dependencia estatal.

De acuerdo con MCCI, Ahavat Logistics Solution no aparece registrada en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa.

Por esa razón, el medio explicó que no fue posible localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que permitieran identificar públicamente el origen o motivo de las transferencias detectadas.

EUA identificó como parte de una red de huachicol y lavado de dinero

Ahavat Logistics Solution fue creada en 2017 en Toluca y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía para comercializar petrolíferos.

Sin embargo, el medio señala que el pasado martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la identificó como parte de una red de lavado de dinero relacionada con el contrabando de combustible y el huachicol fiscal al servicio del CJNG.

La empresa comparte domicilio y vínculos corporativos con Jomadi Logistics & Cargo, otra compañía señalada por las autoridades estadounidenses como integrante del mismo esquema financiero.

El propietario de la empresa también fue sancionado

Tanto Ahavat como Jomadi tuvieron como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, señalado por el Departamento del Tesoro como presunto responsable de encabezar la red de huachicol vinculada al CJNG.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó al empresario en su listado de personas sancionadas por su participación en ambas compañías.

Además, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) de Estados Unidos sostiene que las dos empresas realizaron operaciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG y a actividades relacionadas con el huachicol fiscal.

El caso Rocha Moya

Un Tribunal de Distrito al Sur de Nueva York señaló al gobernador sinaloense y a otros funcionarios por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Según ese documento, la fiscalía estadounidense sostiene que antes de la elección de 2021 existieron reuniones entre Rocha Moya y mandos de “Los Chapitos”, además de presuntos acuerdos relacionados con nombramientos en áreas de seguridad y protección a operaciones del grupo criminal.

La investigación también recuerda que desde 2025 reportes periodísticos y posteriormente el propio gobierno federal documentaron una alianza táctica entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a la facción conocida como La Mayiza en distintos puntos de Sinaloa.