Crece la polémica en el INE de Taddei: UIF investiga a siete empresas proveedoras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras del INE y de organismos locales por simular competencia y triangular recursos con factureras.

Según Reforma, la indagatoria mantiene 70 cuentas congeladas, aunque aún no se ha informado de sujetos sancionados, ya que la investigación sigue en curso.

Previamente, entre 2023 y 2024, la dependencia bloqueó más de 400 cuentas de 13 personas físicas y 7 empresas. Asimismo, se investiga a empresas mexicanas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que recibieron recursos de esas firmas.

Red encabezada por hermanos vinculados a Taddei

La red es encabezada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas vinculados a Corporativo Zeg, Cajas Graf y cinco empresas de proveeduría más. Este grupo obtuvo contratos millonarios con simulación de competencia desde 2012, cuando Guadalupe Taddei, la actual presidenta del INE, encanbezaba el Instituto Electoral de Sonora.

“El análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar a una red de empresas presuntamente utilizadas para simular competencia entre proveedores, obtener contratos públicos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas y empresas con características de factureras”, señala el reporte.

Asimismo, la UIF investiga a Claudia Espino, exsecretaria Ejecutiva del INE, y Jesús Octavio García González, exdirector de la Administración del INE, por estar involucrados en las contrataciones irregulares.

Cabe recordar que García González facilitó a Corporativo Zeg un contrato por casi 200 millones de pesos, pero renunció en abril de 2026 denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC) por conflicto de interés.

La polémica del chofer de Taddei

El caso de Jonathan Navarrete Torres, chofer de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, abrió cuestionamientos sobre la transparencia y los posibles conflictos de interés en el organismo. De acuerdo con una investigación de Reforma, Navarrete aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades. Los registros citados por el diario indican que recibió ese poder en junio de 2023, antes de incorporarse al equipo de Taddei en abril de 2025.

La controversia también alcanza los antecedentes de Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas vinculadas con el mercado de materiales electorales. Según la información publicada, ambas han enfrentado revisiones y señalamientos de distintas autoridades, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por presuntas irregularidades y posibles prácticas monopólicas.

Las compañías ingresaron al Registro Único de Proveedores del INE en junio de 2023, durante el primer año de la presidencia de Taddei.

Otro elemento señalado en la investigación es que Navarrete no habría reportado su representación legal de Corporativo Zeg en su declaración patrimonial de junio de 2026.

El caso se suma a otros cuestionamientos sobre vínculos entre proveedores y funcionarios del instituto, aunque la existencia de esa relación no demuestra por sí misma que Taddei haya intervenido en contratos ni acredita una conducta ilegal. La información ha puesto el foco en la necesidad de esclarecer los vínculos y transparentar los procedimientos relacionados con los proveedores del árbitro electoral.